Praní špinavých peněz zahrnuje jakoukoli činnost, při níž jsou výnosy z trestné činnosti směrovány do finančního cyklu a jeho prostřednictvím, aby byly následně použity k legálně vypadající činnosti. Pašované peníze byly získány například korupcí, krádeží nebo podobnými trestnými činy. Nakonec již není možné zjistit, odkud peníze pocházejí a komu vlastně patří. Peníze se používají v běžných peněžních transakcích. Cílem je vždy zajistit, aby po celou dobu nebylo známo, že se jedná o nelegální majetek. 

Financování terorismu je poskytnutí a shromáždění prostředků k provedení teroristického činu, i když jsou k němu použity jen částečně. 

Do této kategorie je třeba zařadit i další oznámení týkající se služeb a produktů v investičním a finančním sektoru.