자금 세탁은 범죄로 인해 발생한 수익금이 합법적인 활동에 사용되기 위해 금융 순환을 통해 유입되는 모든 활동을 포함합니다. 예를 들어 밀반입된 자금은 부패, 절도 또는 이와 유사한 범죄 행위를 통해 획득한 것입니다. 결국 돈의 출처와 실제 소유자가 누구인지 더 이상 알 수 없게 됩니다. 이 돈은 정상적인 화폐 거래에 사용됩니다. 불법 자산이라는 사실을 항상 알 수 없도록 하는 것이 목표입니다.

테러 자금 조달은 테러 행위를 수행하기 위한 자산의 제공 및 수집을 의미하며, 일부만 이러한 목적으로 사용되더라도 마찬가지입니다.

투자 및 금융 부문의 서비스 및 상품과 관련된 기타 보고도 이 범주에 속합니다.