マネー・ロンダリングは、犯罪によって得た資金を、合法的な活動に使用するために、金融サイクルに流し込むすべての活動を含む。密輸された資金は、例えば汚職や窃盗、あるいは同様の犯罪行為によって獲得されたものである。結局のところ、その資金がどこから来たのか、実際に誰のものなのかを認識することはもはや不可能である。資金は通常の金銭取引に使用される。その目的は、常に違法な資産であることを知られないようにすることである。

テロ資金供与とは、テロ行為を実行するために資産を提供・収集することであり、たとえそれがこの目的のために部分的に使用されるに過ぎないとしても、である。

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