Le blanchiment d'argent vise à dissimuler l'origine de l'argent illégal introduit dans le circuit économique et financier légal. L'argent introduit a été acquis par exemple par la corruption, le vol ou des actes délictueux similaires. Au final, il n'est plus possible de savoir d'où viennent les fonds et à qui ils appartiennent réellement. L'argent est utilisé dans le cadre des transactions monétaires normales. L'objectif est toujours de faire en sorte que l'on ignore à tout moment qu'il s'agit d'avoirs illégaux.

Par financement du terrorisme, on entend la mise à disposition et la collecte de valeurs patrimoniales en vue de l'exécution d'un acte terroriste, même si elles ne servent qu'en partie à cet effet.

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