A pénzmosás magában foglal minden olyan tevékenységet, amelynek során a bűncselekményből származó bevételeket a pénzügyi körforgásba és azon keresztül a későbbi legálisnak tűnő tevékenységekhez juttatják. A becsempészett pénzt például korrupció, lopás vagy hasonló bűncselekmények révén szerezték. A végén már nem lehet látni, hogy honnan származik a pénz, és hogy valójában kié. A pénzt a szokásos pénzmozgásokban használják fel. A cél mindig annak biztosítása, hogy mindvégig ismeretlen maradjon, hogy a vagyon valójában illegális.

A terrorizmus finanszírozása a terrorista cselekmény végrehajtásához szükséges eszközök rendelkezésre bocsátása és összegyűjtése, még akkor is, ha azokat csak részben használják fel.

A befektetési és pénzügyi szektor szolgáltatásaival és termékeivel kapcsolatos egyéb jelentések is ebbe a kategóriába tartoznak.