Якщо ви не впевнені, до якої категорії слід віднести ваше повідомлення, скористайтеся категорією "загальна примітка".

Корупція означає, що хтось зловживає своїм професійним становищем або державною посадою, щоб отримати перевагу і завдати шкоди іншим у цьому процесі.

Приклади корупції:

Відмивання грошей охоплює всі види діяльності, в яких доходи, отримані злочинним шляхом, спрямовуються у фінансовий цикл і проходять через нього з метою подальшого використання для законної діяльності. Ввезені контрабандою гроші були отримані, наприклад, через корупцію, крадіжку або подібні кримінальні злочини. Зрештою, вже неможливо розпізнати, звідки ці гроші походять і кому вони насправді належать. Гроші використовуються у звичайних грошових операціях. Мета полягає в тому, щоб завжди залишалося невідомим, що це незаконні активи.

Фінансування тероризму - це надання та збір активів для здійснення терористичного акту, навіть якщо вони лише частково використовуються для цієї мети.

Інші повідомлення, пов'язані з послугами та продуктами в інвестиційному та фінансовому секторі, також підпадають під цю категорію.

Захист даних - це захист від неналежної обробки та використання персональних даних (наприклад, ім'я, адреса, дата народження, адреса електронної пошти, IP-адреса, номер рахунку).

Зокрема, захист конфіденційної (корпоративної) інформації підпадає під сферу захисту даних.

Прикладами порушень захисту даних та конфіденційності є: 

Охорона навколишнього середовища - це захист природного середовища та збереження функціональності екосистем.

Приклади правопорушень у сфері охорони навколишнього середовища:

Йдеться, зокрема, про порушення чинних правил бухгалтерського обліку або загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, що призводить до викривлення фінансової звітності компанії.

Сюди відносяться правопорушення, які перешкоджають захисту та підтримці ефективної конкуренції на ринку.

Прикладами порушень антимонопольного законодавства:

Сюди входять, зокрема, порушення встановлених законом правил укладання контрактів у державному секторі. В основному це стосується контрактів від федерального уряду, федеральних земель або муніципалітетів, від державних установ та об'єднань з одним або кількома замовниками.

Приклади порушень законодавства про державні закупівлі:

До них належать, зокрема, порушення нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення загальної безпеки продукції, а також порушення вимог до маркування або правил реалізації та використання чутливої та небезпечної продукції.

Загальні вимоги до безпеки продукції, як правило, вважаються недотриманими, якщо безпека відповідної продукції не може бути гарантована згідно з відповідними стандартами.

Приклади порушень у сфері безпечності та відповідності продукції:

До цієї сфери належать порушення вимог безпеки на автомобільному транспорті, залізничному транспорті, в цивільній авіації та на морському транспорті. Недотримання положень про перевезення небезпечних вантажів також є таким правопорушенням.

До них відносяться, зокрема, порушення стандартів безпеки, які служать для захисту здоров'я населення від небезпеки іонізуючого випромінювання і в цілому забезпечують захист при поводженні з радіоактивними речовинами. 

Приклади порушень у сфері радіаційного захисту та ядерної безпеки:

Сюди відносяться порушення стандартів на продукцію (тваринного походження), призначену для споживання людиною, а також норм, спрямованих на забезпечення добробуту тварин загалом.

Приклади правопорушень у сфері безпечності харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин:

Охоплює порушення стандартів якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів, виробництва, презентації та продажу тютюнових виробів і супутніх товарів.

Типовими правами споживачів є право на відмову від товару та право на інформацію. Висвітлюються ділові практики та поведінка, що ставлять споживачів у невигідне становище.

Сюди відносяться всі дії, які мають негативний фінансовий вплив на компанію.

Конфлікт інтересів - це ситуація, коли особа/компанія стикається з кількома інтересами, які можуть маніпулювати мотивацією або прийняттям рішень цією особою/компанією. При цьому не має значення, чи зазнає компанія переваг або, можливо, навіть збитків у результаті конфлікту інтересів.

Кодекс поведінки на робочому місці покликаний захистити компанію та працівників зокрема від неетичної поведінки.

Права людини включають громадянські та політичні свободи і права на участь, в тому числі право на життя, заборону катувань, свободу віросповідання, зібрань і вираження поглядів, а також рівність перед законом.