O branqueamento de capitais engloba todas as actividades em que as receitas geradas pela criminalidade são canalizadas para o ciclo financeiro e através dele, a fim de serem posteriormente utilizadas para uma atividade de aparência legal. O dinheiro introduzido ilegalmente foi adquirido, por exemplo, através de corrupção, roubo ou infracções penais semelhantes. No final, deixa de ser possível reconhecer a origem do dinheiro e a quem ele pertence efetivamente. O dinheiro é utilizado em transacções monetárias normais. O objetivo é sempre garantir que não se saiba a todo o momento que se trata de activos ilegais.

O financiamento do terrorismo é a disponibilização e a recolha de bens para a realização de um ato terrorista, mesmo que estes sejam apenas parcialmente utilizados para esse fim.

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