Ha nem biztos abban, hogy a jelentést melyik kategóriába kell besorolni, használja az "általános megjegyzés" kategóriát.

A korrupció azt jelenti, hogy valaki visszaél szakmai pozíciójával vagy közhivatalával, hogy előnyre tegyen szert, és ezzel másoknak kárt okozzon.

A pénzmosás magában foglal minden olyan tevékenységet, amelynek során a bűncselekményből származó bevételeket a pénzügyi körforgásba és azon keresztül a későbbi legálisnak tűnő tevékenységekhez juttatják. A becsempészett pénzt például korrupció, lopás vagy hasonló bűncselekmények révén szerezték. A végén már nem lehet látni, hogy honnan származik a pénz, és hogy valójában kié. A pénzt a szokásos pénzmozgásokban használják fel. A cél mindig annak biztosítása, hogy mindvégig ismeretlen maradjon, hogy a vagyon valójában illegális.

A terrorizmus finanszírozása a terrorista cselekmény végrehajtásához szükséges eszközök rendelkezésre bocsátása és összegyűjtése, még akkor is, ha azokat csak részben használják fel.

A befektetési és pénzügyi szektor szolgáltatásaival és termékeivel kapcsolatos egyéb jelentések is ebbe a kategóriába tartoznak.

Az adatvédelem a személyes adatok (pl. név, cím, születési dátum, e-mail cím, IP-cím, számlaszám) helytelen feldolgozása és felhasználása elleni védelmet írja le.
 
 A titokvédelem különösen a bizalmas (vállalati) információk védelmét foglalja magában.

 Példák az adat- és titokvédelem megsértésére:

A környezetvédelem alatt a természeti környezet védelmét és az ökoszisztémák működésének megőrzését értjük.

Ez különösen az alkalmazandó számviteli előírások vagy a helyes számvitel elveinek megsértésére vonatkozik, ami a vállalat pénzügyi beszámolójában valótlan adatok megjelenítéséhez vezet.

 Példák az üzleti dokumentumok/mérlegek manipulálására:

Ide tartoznak azok a jogsértések, amelyek megakadályozzák a tisztességes verseny biztosítását és fenntartását a piacon. 

 Példák a trösztellenes jogszabályok megsértésére:

Ide tartoznak különösen az általános termékbiztonságot garantáló előírások megsértése, valamint a címkézési követelmények vagy az érzékeny és veszélyes termékek forgalmazására és felhasználására vonatkozó szabályok megsértése.

A termékekre vonatkozó általános biztonsági követelmények általában akkor tekinthetők nem teljesítettnek, ha az adott termék biztonsága nem garantálható a vonatkozó szabványoknak megfelelően.

 Példák a termékbiztonság és a megfelelőség területén elkövetett jogsértésekre:

Ez a terület magában foglalja a közúti, vasúti, polgári légi és tengeri közlekedés biztonsági követelményeinek megsértését. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó rendelkezések be nem tartása szintén ilyen jogsértésnek minősül.

Ide tartoznak különösen azon biztonsági előírások megsértése, amelyek a lakosság egészségének az ionizáló sugárzás veszélyeivel szembeni védelmét és általában a radioaktív anyagokkal szembeni védelmet szolgálják. 

Az emberi fogyasztásra szánt (állati) termékekre vonatkozó szabványok és az állatok jólétét általában biztosító előírások be nem tartása.

A gyógyszerekre és orvostechnikai eszközökre, a dohánytermékek és a kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megsértésére terjed ki.

Tipikus fogyasztói jogok az elállási és tájékoztatási jogok. A fogyasztókat hátrányosan érintő üzleti gyakorlatok és magatartások tartoznak ide.

 Példák a fogyasztóvédelmi előírások megsértésére:

Ide tartozik minden olyan cselekmény, amely negatív pénzügyi hatással van a vállalatra.

Példák a társaságot károsító vagyon elleni bűncselekményekre:

Az összeférhetetlenség során egy személyt/vállalatot többféle érdek hálóz be, amelyek manipulálhatják az adott személy/vállalat motivációját vagy döntéshozatalát. Nem lényeges, hogy a vállalat az összeférhetetlenség következtében előnyt vagy esetleg hátrányt szenved-e el.

A munkahelyi magatartási normák azt a célt szolgálják, hogy megvédjék a vállalatot és különösen a munkavállalókat az etikátlan magatartástól.
 
Az emberi jogok közé tartoznak a polgári és politikai szabadságjogok és a részvételi jogok, beleértve az élethez való jogot, a kínzás tilalmát, a vallás-, gyülekezési és véleménynyilvánítási szabadságot vagy a törvény előtti egyenlőséget.
 
Példák a munkahelyi magatartási elvek megsértésére: