Se não tiver a certeza da categoria em que a sua mensagem deve ser classificada, utilize a categoria "nota geral".

Corrupção significa que alguém abusa da sua posição profissional ou cargo público para obter uma vantagem e prejudicar outros no processo.

O branqueamento de capitais engloba todas as actividades em que as receitas geradas pela criminalidade são canalizadas para o ciclo financeiro e através dele, a fim de serem posteriormente utilizadas para uma atividade de aparência legal. O dinheiro introduzido ilegalmente foi adquirido, por exemplo, através de corrupção, roubo ou infracções penais semelhantes. No final, deixa de ser possível reconhecer a origem do dinheiro e a quem ele pertence efetivamente. O dinheiro é utilizado em transacções monetárias normais. O objetivo é sempre garantir que não se saiba a todo o momento que se trata de activos ilegais.

O financiamento do terrorismo é a disponibilização e a recolha de bens para a realização de um ato terrorista, mesmo que estes sejam apenas parcialmente utilizados para esse fim.

Outros relatórios relacionados com serviços e produtos no sector financeiro e de investimento também se enquadram nesta categoria.

A proteção de dados descreve a proteção contra o processamento e utilização indevidos de dados pessoais (por exemplo, nome, endereço, data de nascimento, endereço de correio eletrónico, endereço IP, número de conta).

Em particular, a proteção de informações confidenciais (da empresa) é abrangida pelo âmbito da proteção de dados.

A proteção do ambiente refere-se à proteção do ambiente natural e à preservação da funcionalidade dos ecossistemas.

Trata-se, em particular, da violação da regulamentação contabilística aplicável ou dos princípios contabilísticos geralmente aceites, que conduz a uma apresentação falsa nos relatórios financeiros da empresa.

Incluem-se aqui as infracções que impedem a salvaguarda e a manutenção de uma concorrência efectiva no mercado. 

Incluem-se aqui, em particular, as violações das regras legais para a adjudicação de contratos no sector público. Trata-se essencialmente de contratos do governo federal, dos estados federais ou dos municípios, de instituições públicas e de associações de uma ou mais entidades adjudicantes.

Trata-se, nomeadamente, de infracções às regulamentações destinadas a garantir a segurança geral dos produtos e de infracções aos requisitos de rotulagem ou às regras de comercialização e utilização de produtos sensíveis e perigosos.

Os requisitos gerais de segurança dos produtos são geralmente considerados não cumpridos se a segurança do produto em questão não puder ser garantida de acordo com as normas relevantes.

Este domínio inclui as violações dos requisitos de segurança nos transportes rodoviários, no sector ferroviário, na aviação civil e nos transportes marítimos. O incumprimento das disposições relativas ao transporte de mercadorias perigosas constitui igualmente uma infração.

Trata-se, nomeadamente, de violações das normas de segurança que servem para proteger a saúde da população contra os perigos das radiações ionizantes e que, de um modo geral, asseguram a proteção em relação às substâncias radioactivas. 

Incluem-se aqui as infracções às normas aplicáveis aos produtos (animais) destinados ao consumo humano e à regulamentação destinada a assegurar o bem-estar dos animais em geral.

Abrange as violações das normas de qualidade e segurança dos medicamentos e dispositivos médicos, do fabrico, apresentação e venda de tabaco e produtos afins.

Os direitos típicos dos consumidores são os direitos de cancelamento e de informação. São abrangidas as práticas e comportamentos comerciais que prejudicam os consumidores.

Incluem-se aqui todas as acções que tenham um impacto financeiro negativo na empresa.

Num conflito de interesses, uma pessoa/empresa está envolvida em vários interesses que podem manipular a motivação ou a tomada de decisões dessa pessoa/empresa. É irrelevante se a empresa sofre uma vantagem ou até mesmo uma desvantagem em resultado do conflito de interesses.

O Código de Conduta no local de trabalho tem como objetivo proteger a empresa e os trabalhadores, em particular, de comportamentos pouco éticos.

Os direitos humanos incluem as liberdades civis e políticas e os direitos de participação, incluindo o direito à vida, a proibição da tortura, a liberdade de religião, de reunião e de expressão e a igualdade perante a lei.

Exemplos de violações dos princípios de comportamento no local de trabalho: